中共湛江包裝材料公司黨委 關于巡察整改階段性進展情況的通報
湛包黨字〔2021〕21號
中共湛江包裝材料公司黨委
關于巡察整改階段性進展情況的通報
根據市委統一部署，2020年3月19日至7月7日，市委第二巡察組對湛江包裝材料公司黨委進行了巡察，2020年9月10日，市委第二巡察組向湛江包裝材料公司黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改階段性進展情況予以公布。
一、巡察整改工作總體情況
公司黨委對巡察反饋意見指出的12個問題照單全收，并進一步分解為33個小問題，積極推動落實整改工作，共落實整改措施142項，通報批評90人次，制定或修訂方案、規定、辦法27項。
（一）統一思想，正確認識巡察整改工作
巡察反饋會會后，公司黨委立即著手研究巡察整改工作。公司黨委決定以此次巡察整改為契機，全面加強黨的政治建設，圍繞公司生產經營發揮戰斗堡壘作用。公司黨委本著接受政治洗禮、總結工作得失的態度統一思想、提高認識，決定將巡察整改工作作為當前和今后一個時期內重中之重的工作來抓落實。公司黨委確定了照單全收、分工落實、動真碰硬、成果轉化、實事求是的整改工作原則。
（二）壓實責任，形成工作機制
公司黨委成立了巡察整改領導小組，公司主要負責人擔任組長，并下設整改工作小組，確保巡察整改工作責任到位、部署到位、落實到位。整改小組根據整改方案進一步細化整改責任和分工，明確了整改時限。公司黨委認真履行職責，建立了領導班子分工負責、責任部門牽頭整改、實施部門具體落實的整改工作機制。
（三）開門整改，主動接受監督
按照巡察整改工作要求，公司黨委定期公示巡察整改進展情況，主動接受群眾監督。一是公開通報巡察反饋意見和市委組織部副部長陳升同志的講話要求。二是開辟巡察整改工作宣傳欄，定期公示巡察整改工作進展情況。三是召開全員大會向職工通報整改工作進展情況。四是設立巡察整改工作意見箱，廣泛征求和虛心聽取干部群眾的整改工作意見。
（四）動真碰硬，嚴格認定責任
針對此次巡察所暴露出的問題，公司黨委主動認領責任，對巡察反饋意見所指出的問題逐項認定責任，深刻反思，最終認定有關責任人24人，共計90人次對存在的問題認領或認定了責任。
（五）嚴格把關，做好整改內部驗收
公司黨委對整改工作實行臺賬管理，整改工作情況每周匯總一次，各整改責任人需要上報驗收材料才能完成銷號，以確保整改信息溝通到位、整改情況監督到位、整改成果驗收到位。
二、對巡察反饋意見所指出問題的落實情況
（一）對“學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想不到位”問題的整改情況
1.關于“政治站位不高，不重視理論學習”的問題。一是自2020年起制定黨委年度學習計劃，明確規定學習重點和學習要求，黨委委員嚴格按計劃進行理論學習，每次學習必須有理論分析和心得體會，并形成學習記錄。二是制定補學計劃，對黨的重要理論開展2次集中補學活動。三是將黨委年度學習情況并入黨委工作臺賬，規定完成期限，黨委辦跟進落實。2020年公司黨委已按照黨委年度學習計劃開展4次理論學習。
2.關于“貫徹落實上級決策部署不到位”的問題。一是指定專人每天至少2次登錄公文系統，及時將上級來文傳閱、辦理。二是形成督辦機制，指定專人跟進公文辦理及落實情況，避免拖延和遺漏。三是對未落實建設“四有”標準黨員活動陣地的事項進行限期整改。截至12月2日，已按照上級工作部署完成黨支部“四有”標準建設。
3.關于“意識形態工作抓而不實”的問題。一是公司黨委深入開展意識形態學習，深刻領會意識形態工作的極端重要性，規定公司黨委每年開展不少于2次意識形態學習。二是按照整改學習計劃補學2次意識形態學習。三是指定一位黨委委員主抓意識形態工作，壓實工作責任并定期開展相關工作。四是開展各類黨建活動和加強員工意識形態教育。2020年已開展鶴地水庫紅色教育學習、參觀陳瑸故居、加強“學習強國”學習教育等活動，并開展國防、廉政、普法等各類教育講座。
（二）對“黨委班子不健全，核心作用難以發揮”問題的整改情況
4.關于“黨委班子不健全”的問題。2020年10月10日，公司就黨委班子不健全的問題向上級相關部門作出書面匯報，公司黨委將密切配合上級黨委工作，盡快完成黨委的換屆選舉工作。
5.關于“黨委的核心領導地位弱化”的問題。一是對黨政聯席會議決定重大事項的錯誤做法立行立改，改為重大事項均由公司黨委會討論研究決定。二是制定并頒布實施《黨委研究決定事項清單》、《黨委研究討論企業重大經營管理事項清單》，明確公司黨委會議事事項。三是通過整改專題民主生活會和各類理論學習活動，進一步加深黨委委員對黨委領導職能的理解。
（三）對“‘三重一大’決策制度執行不到位”問題的整改情況
6.關于“購買理財產品未經黨委會議討論”的問題。一是公司黨委討論目前公司存在的經營管理風險，對增強憂患意識、增強風險防范能力達成共識。二是公司黨委開展“三重一大”制度建設，對現行制度進行查漏補缺，公司黨委通過了《關于“三重一大”制度建設的決議》、《執行“三重一大”決策制度實施辦法》（修訂版），2020年12月起開始嚴格執行“三重一大”制度。四是購買理財產品根據“三重一大”制度及時報公司黨委研究決策。
7.關于“2017-2019年大額采購原材料未按規定上報黨委會議討論”的問題。一是按照《湛江包裝材料公司執行“三重一大”決策制度實施辦法》（修訂版）規定，單筆超過1000萬元以上原材料采購項目上報公司黨委過會研究決策。二是對2017-2019年超過1000萬的原材料采購項目進行內部審計。三是著重組織公司供應部、財務部學習“三重一大”相關規定，涉及“三重一大”的采購項目，由供應部上報黨委決策，財務部做好審核工作。
8.關于“經營部制定《銷售人員薪酬考核辦法》《煙膜銷售協議》未經過黨委會議討論”的問題。一是將公司營銷部制定的《銷售人員薪酬考核辦法》和《煙膜銷售協議》提交公司黨委會討論后通過，并抄送至財務部、人事部備案。明確新的銷售協議和考核辦法變更應由黨委會討論通過后方可實施。二是將銷售協議、考核辦法進行全廠公示，增加透明度，滿足群眾的知情權、監督權。
（四）對“資金管理風險防范意識差”問題的整改情況
9.關于“公司存在較大的資金管理風險”的問題。一是聘請常年法律顧問，對公司重要經營、合同、文書提供法律咨詢意見，規避公司可能存在的法律風險。二是加強公司及下屬企業印鑒管理。三是黨委對資金管理重要事項需進行把關授權。
（五）對“黨支部換屆程序不規范”問題的整改情況
10.關于“黨支部換屆程序不規范”的問題。一是黨委、黨委辦、各支部重新學習黨支部換屆程序，按照規范開展支部換屆工作。2020年，公司各支部換屆選舉，嚴格按照選舉程序和換屆要求改選了支部書記、增補了支部委員、設置了支部紀檢委員。二是在2020年支部換屆選舉中對候選人加強組織考察，形成文字記錄。三是各支部指定支部會議記錄人，規范會議記錄。四是確保各支部至少有1名黨委委員，以便黨委與支部形成緊密的工作關系。五是規范支部檔案材料的保管，指定專人管理支部材料。
11.關于“發展黨員工作不規范”的問題。一是組織黨委和黨支部重新學習《發展黨員工作流程》、《發展黨員歸檔材料清單》文件，黨委委員、支委委員自學《發展黨員工作細則》等書籍。二是指定發展黨員工作督導人，嚴格按照規定程序發展黨員。三是黨委辦每年制定發展黨員工作計劃，明確年度發展黨員人數、名額及時間表。2020年發展兩名同志入黨。四是黨委每年召開關于發展黨員工作的黨委工作會議，布置相關工作。
12.關于“黨員檔案管理不規范”的問題。一是新一屆支部書記認領檔案管理責任，由支部書記組織各支部規范檔案管理，并指定專人管理支部檔案材料。二是補充缺失的黨員檔案說明材料。
13.關于第三支部違反回避原則的問題。一是公司黨委和黨支部重新學習《發展黨員工作注意事項》和《發展黨員工作業務其他補充指導》。二是重新認定第三支部違反回避原則所作出的記錄，確保記錄真實有效。
（六）對黨支部執行規章制度有偏差問題的整改情況
14.關于“‘三會一課’ 制度落實不到位”的問題。一是各支部落實“三會一課”制度，健全黨的組織生活，由黨委辦定期抽查。2020年按國資委下發的14期三會一課學習資料和學習要求開展學習。二是支部書記負責具體落實“三會一課”，黨委委員負責督導所在黨支部的“三會一課”落實，如支部發生“三會一課”不規范的情況，黨委委員應予以提醒。
15.關于違反黨費收繳使用管理規定的問題。一是組織黨委辦、人事部、財務部人員學習《中共中央組織部辦公廳關于進一步規范黨費的通知》和《湛江市委組織部關于印發<湛江市規范黨委收繳、使用和管理工作辦法>的通知》文件精神，嚴格按照文件規定管理黨費。二是追回違規從黨費中發放給個人的七一活動經費。
（七）對選人用人問題突出的整改情況
16.關于“重要崗位用人不當”的問題。一是嚴格按照相關換屆規定重新選舉新一屆紀委委員。二是嚴格做好新一屆紀委委員推薦人選的審核。三是制定并嚴格執行《湛江包裝材料公司紀委書記崗位職責》、《湛江包裝材料公司紀委委員崗位職責》、《湛江包裝材料公司黨支部紀檢委員崗位職責》，壓實紀檢崗位工作責任。
17.關于“公司‘裙帶關系’突出，親戚或關系人占據重要崗位”的問題。一是對公司“裙帶關系”進行梳理，形成分析報告，以便找準問題對癥下藥。二是對涉及重要崗位的“裙帶關系”人員予以調崗。三是組織黨委委員、人事部學習《黨委（黨組）討論決定干部任免事項守則》、《黨政領導干部選拔任用工作條例》。四是制定并實施《招聘入職回避制度》。五是制定《中層管理人員交流輪崗管理規定》、《干部選拔任用管理辦法》、《干部提拔任用程序》，進一步推動并實施公司選人用人、干部輪崗制度。
18.針對“指導工會換屆不力”的問題。一是向全體員工征集對工會換屆方案的意見和建議。二是結合員工意見找準問題重新修訂工會換屆方案，并召開工會會員大會表決。三是召開工會會員大會增選會員代表。四是向上級請示按照相關程序完成我司工會換屆工作。
（八）對落實“一崗雙責”不到位問題的整改情況
19.關于“黨委對黨風廉政建設工作不重視”的問題。一是黨委辦制定黨委工作臺賬，公司黨委每年按規定召開關于研究部署黨風廉政建設工作的黨委專題會議，部署相關工作安排，嚴格落實“一崗雙責”。二是每年制定黨風廉政建設“一崗雙責”責任書，并與公司中層及以上干部簽訂。三是制定并組織學習《湛江包裝材料企業有限公司領導人員廉潔從業管理規定》，建立責任追究制度。四是制定并嚴格執行《湛江包裝材料公司紀委書記崗位職責》、《湛江包裝材料公司紀委委員崗位職責》、《湛江包裝材料公司黨支部紀檢委員崗位職責》。
20.關于“執紀問責偏軟”的問題。一是公司黨委、黨支部集中學習《中國共產黨紀律處分條例》，掌握紀律處分的相關規定。二是公司黨委深刻反思問題并達成共識，今后提高認識，嚴肅執紀問責。
21.關于“履行監督職責不到位”的問題。一是深刻剖析履行監督責任不到位的原因，總結教訓。二是制定紀委各工作崗位職責，定期召開紀委工作會議，了解員工的思想動態，落實好監督責任。三是設置基層黨支部紀檢委員，充分發揮對基層的監督職責。
（九）對生產管理制度不健全問題的整改情況
22.關于“原材料倉庫管理制度不規范”的問題。一是儲運辦重新梳理進出庫流程，修訂完善《原、輔材料倉庫管理制度》，開展相關培訓，按文件管理要求執行。二是制膜車間制定《原材料領取管理制度》，開展培訓后實施，每天安排專員收集領料單憑證并按月歸類保存。
23.關于“半成品、產成品管理混亂”的問題。分切車間制定《半成品管理辦法》和《產品入庫管理規定》，明確責任范圍、責任人，開展制度培訓后開始執行，由車間主任每天檢查督促。
24.關于“再生料作為副產品沒有辦理入賬和銷售收入”的問題。一是分切車間修訂完善《產品入庫管理規定》，開展制度培訓，明確責任范圍、責任人。二是分切車間重新核對再生料入庫單，由核對人簽字確認。三是電腦室對條碼管理系統升級，新增等外品、廢料再造粒模塊，實現再生料、等外品的入賬和銷售收入管理。四是對分切車間、儲運辦相關崗位開展條碼系統新增模塊功能的培訓。五是對再生料進行盤倉和參照市場價格入賬。
25.關于“原始憑證資料管理缺失”的問題。一是儲運辦修訂完善憑證保管制度，明確保管期限要求。二是綜合部制定《貨物出門條管理制度》，每月由安保班長將貨物出門條分類整理，并歸類保管。三是儲運辦對重點人員進行憑證保管、出門條管理的培訓，并加強貨車日常出門管理。
（十）對財經管理問題突出的整改情況
26.關于“業務報銷內容與報銷發票項目嚴重不符”的問題。一是涉及問題的人員主動退還費用，并就該問題作出書面檢討。二是財務部制定《關于對未能取得支出業務對應發票的業務報銷指引》，規范執行報銷手續。
27.關于“經營業務費用私人發票沖數”的問題。一是相關人員退還費用，并給予通報批評。二是嚴格審核業務員報銷單據，確保發票合規性。三是規定業務員不在承包轄區內開展銷售活動須提前申請，且必須經過公司領導批準。四是綜合分析并自查銷售費用，采取減少不必要出差、改進業務溝通等措施控制銷售費用。
28.關于“借款不及時歸還”的問題。一是責成欠款超過三個月的員工限期歸還欠款。二是財務部制定《個人借款及報銷管理規定》，規范公司個人借款和報銷制度，并對借款歸還和報銷沖賬的時間做出明確規定。
29.關于“生產成本無簽名”的問題。一是各倉庫、車間送交財務的各項匯總表必須由制表人、審核人和主管簽名，不得打印和蓋私章。二是財務部制定《報表單證管理規定》，對原始單據作出具體要求。三是財務部的生產核算報表經K3系統自動生成打印后，由經辦人和復核人簽字確認。
30.關于“報銷手續不完備”的問題。財務部修訂《個人借款及報銷管理規定》，規范報銷手續，規定報銷原始憑證后需簽名，購買物品時需附購物清單。
31.關于“工會經費管理不規范”的問題。公司已向上級匯報工會換屆存在的問題，并將密切配合上級對公司工會主席的考察任命。一是待公司工會主席任命之后及時變更營業執照激活工會賬戶。二是新一屆工會成立經審委員會，由三人分工負責工會經費的賬務，完善工會經費的管理和審核工作。三是制定《基層工會經費收支管理辦法》，進一步規范工會經費管理。四是對工會費收支情況進行內部審計。
（十一）對經營管理漏洞百出問題的整改情況
32.關于違規購買理財產品的問題。一是開展“三重一大”制度建設，根據《湛江包裝材料公司黨委研究決定事項清單》、《湛江包裝材料公司黨委研究討論企業重大經營管理事項清單》，《湛江包裝材料公司執行“三重一大”決策制度實施辦法》等規章制度，按照“三重一大”規定程序購買理財產產品。二是購買理財產品要求銀行提供相應的單據，理財產品由財務部另做臺賬登記。三是財務部整理2015-2019年所有理財明細、臺賬登記、歸納申購贖回，列明理財收益，自查理財業務。
（十二）對四風問題依然存在問題的整改情況
33.關于“四風問題依然存在”的問題。一是公司黨委、各支部書記組織學習《中央八項規定》和《六條禁令》。二是廉政風險部門集中開展學習黨紀黨規和糾治“四風”的活動。三是營銷人員與公司簽署《嚴禁收、送禮品禮金承諾書》。
歡迎廣大干部群眾對我司巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話：0759 – 3377889;電子郵箱：jinguangxian1990@163.com;郵政信箱：湛江市經濟技術開發區人民大道中63號湛江包裝材料公司；郵政編碼：524022。
中共湛江包裝材料公司黨委
2021年4月8日
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